Beta
Wybrany termin:
Termin:
1 paź 2024 - 30 wrz 2025
Miejsce:
Online
Cena:
7500,00 zł

Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Offer image
Wybrany termin:

Termin:

1 paź 2024 - 30 wrz 2025

Miejsce:

Online

Czas trwania:

134 godz.

Prowadzący:

Kierownik Studiów dr Łukasz Pajor

Dodatkowe informacjeZajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams). Jedynie pierwszy zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym - tj. w budynku Wydziału Prawa i Administracji z bezpośrednią transmisją dla osób, które nie mogą wziąć udziału w zjeździe stacjonarnie.
Termin niedostępny

Pozostałe terminy:

W tym momencie brak dostepnych terminów

Opis i cele

Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.

Usługa:
Studia podyplomowe
Poziom:
Zaawansowany
Kategorie:
Analiza Danych
Finanse i Inwestycje
Prawo

Charakterystyka uczestników

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  • Poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,Podanie o przyjęcie na studia,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe.

Program

1. Moduł – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)

  • Wprowadzenie do tematyki AML
  • Źródła prawa
  • Formy działania przedsiębiorców
  • Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
  • Podstawy prawa bankowego publicznego
  • Podstawy prawa bankowego prywatnego
  • Elektroniczne systemy bankowe
  • Tajemnica bankowa
  • Elementy prawa dewizowego
  • Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
  • Ochrona danych osobowych
  • Podstawy sprawozdawczości finansowej
  • Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy

2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)

  • AML/CFT – regulacje międzynarodowe
  • AML/CFT – regulacje unijne
  • AML/CFT – regulacje krajowe
  • AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
  • Rynek kryptowalut

3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)

  • Wprowadzenie do procesu KYC
  • Czynniki ryzyka w obszarze KYC
  • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Klient PEP
  • Okresowa kontrola danych
  • Narzędzia informatyczne w procesie KYC
  • Warsztaty – case study

4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)

  • Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
  • Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
  • Proces analizy transakcji
  • Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
  • Warsztaty – case study

5. Moduł – Sankcje (18 godz.)

  • Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
  • Polskie uregulowania sankcyjne
  • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
  • Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
  • System kontroli wewnętrznej
  • Warsztaty – case study

Zastosowane metody

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, projekty, case study

Dodatkowe informacje organizacyjne

Organizator: Wydział Prawa i Administracji

Sekretariat: mgr Marta Wąsiewicz

tel.: 42 635 46 45

e-mail: aml@wpia.uni.lodz.pl

Uczestnik otrzymuje:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wiedza:

W ramach studiów podyplomowych słuchaczom zostanie przekazane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sektora bankowego, zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym. Słuchacze zapoznają się zatem nie tylko z regulacjami prawnymi, ale również z elementami zarządzania, rachunkowości oraz mechanizmami funkcjonującymi w praktyce banków i innych instytucji finansowych.

Umiejętności:

Udział wykładowców mających doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności bankowych oraz realizacji zobowiązań nakładanych przez ustawodawcę krajowego oraz europejskiego.