Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Studia Podyplomowe Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tematyki przeciwdziałania występowaniu niepożądanych praktyk w obrocie bankowym, zarówno legalnym, jak i posiadającym znamiona przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, na gruncie regulacji krajowych, unijnych i międzynarodowych. Program odpowiada na potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego, został on przygotowany we współpracy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych – banków i innych instytucji finansowych (Nordea, mBank, EY, Euroclear). Stąd też jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym (m.in. warsztaty) będzie prowadzona przez praktyków.

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

• Poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu wydanego przez uczelnię - oryginał przedstawia się wyłącznie do wglądu,Podanie o przyjęcie na studia,
• Kwestionariusz osobowy,
• Zaakceptowaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe.

1. Moduł – Zagadnienia wprowadzające (50 godz.)

• Wprowadzenie do tematyki AML
• Źródła prawa
• Formy działania przedsiębiorców
• Podstawy prawa umów w obrocie bankowym
• Podstawy prawa bankowego publicznego
• Podstawy prawa bankowego prywatnego
• Elektroniczne systemy bankowe
• Tajemnica bankowa
• Elementy prawa dewizowego
• Współpraca i wymiana informacji z organami zewnętrznymi
• Ochrona danych osobowych
• Podstawy sprawozdawczości finansowej
• Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy

2. Moduł – Regulacje i standardy AML (16 godz.)

• AML/CFT – regulacje międzynarodowe
• AML/CFT – regulacje unijne
• AML/CFT – regulacje krajowe
• AML Package – projektowane zmiany w obszarze AML
• Rynek kryptowalut

3. Moduł – Proces KNOW YOUR CLIENT (24 godz.)

• Wprowadzenie do procesu KYC
• Czynniki ryzyka w obszarze KYC
• Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka klienta
• Identyfikacja i weryfikacja klienta
• Klient PEP
• Okresowa kontrola danych
• Narzędzia informatyczne w procesie KYC
• Warsztaty – case study

4. Moduł – Analiza i monitorowanie transakcji (24 godz.)

• Bieżące monitorowania stosunków gospodarczych klienta
• Ocena ryzyka, czynniki ryzyka oraz symptomy transakcji podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
• Proces analizy transakcji
• Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji
• Warsztaty – case study

5. Moduł – Sankcje (18 godz.)

• Sankcje w prawie międzynarodowym i europejskim
• Polskie uregulowania sankcyjne
• Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
• Monitorowanie transakcji klientów pod kątem sankcji
• System kontroli wewnętrznej
• Warsztaty – case study

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, projekty, case study

Organizator: Wydział Prawa i Administracji

Sekretariat: mgr Marta Wąsiewicz

tel.: 42 635 46 45

e-mail: aml@wpia.uni.lodz.pl