Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kluczowym atutem kierunku jest bogaty program stworzony we współpracy z uznanymi ekspertami AML/CFT oraz kadra zapewniająca najwyższy poziom kształcenia.

• Dowiesz się, czym jest zjawisko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji.
• Poznasz aktualne oraz nadchodzące przepisy AML/CFT i dowiesz się jak je stosować w praktyce.
• Pozyskasz wiedzę na temat organizacji systemu AML w instytucji.
• Zdobędziesz oraz rozwiniesz umiejętności niezbędne do realizacji obowiązków AML/CFT.
• Program studiów uwzględnia potrzeby osób, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji obowiązków AML oraz osób, które dopiero rozpoczynają karierę w tym obszarze.

Pracownikom:

• odpowiedzialnym za realizację obowiązków AML/CFT,
• pracownikom komórek AML,
• pracownikom komórek compliance, ryzyka i kontroli.

Przedstawicielom instytucji finansowych oraz niefinansowych, m.in.:

• pracownikom banków, instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych i krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, zakładów ubezpieczeń, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych,
• notariuszom, adwokatom, radcom prawnym,
• podmiotom prowadzącym działalność związaną z obrotem walutami wirtualnymi,
• przedsiębiorcom prowadzącym działalność kantorową,
• właścicielom i pracownikom biur rachunkowych,
• pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

1. Zjawisko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, finansowania proliferacji
2. Współczesne wyzwania związane z integracją działań przeciwko – cyberprzestępczości, nadużyciom oraz praniu pieniędzy
3. Międzynarodowe ramy prawne i instytucjonalne w zakresie AML/CFT
4. Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy
5. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
6. Nowe unijne regulacje AML/CFT
7. Podział ról i odpowiedzialności w organizacji
8. Sankcje krajowe i międzynarodowe – aspekty prawne oraz praktyczne
9. Narzędzia IT wspierające proces AML i sankcji
10. Kontrola 360°. Budowa kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej
11. System audytu wewnętrznego
12. System szkoleń oraz nowoczesne metody aktualizacji wiedzy wspierane przez AI
13. Odpowiedzialność administracyjna i karna

Menedżer kierunku

Alina Ławicka

Tel. 12 293 75 98

E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl