Financial Crime Prevention – Przeciwdziałanie Przestępczości Finansowej

Studia koncentrują się na przeciwdziałaniu przestępczości finansowej, w tym praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwach finansowych oraz innym formom przestępstw gospodarczych. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej w różnych instytucjach oraz zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Studia przeznaczone są dla:

• Osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w sektorze usług finansowych
• Pracowników sektora finansowego pragnących poszerzyć wiedzę o zarządzaniu ryzykiem przestępczości finansowej
• Osób pracujących w consultingu i sektorze technologicznym, którzy zajmują się zarządzaniem ryzykiem finansowym
• Przedsiębiorców z sektora fintech i regtech

• Market of Financial Products and Services
• Ethics in Finance
• Financial Services Industry – Anti-Financial Crime Frameworks and Operating Models
• Introduction: Anti-Money Laundering (AML) & Introduction: Pecunia Non Olet
• AML Risk Management
• AML Regulations and Legal Basis
• Know Your Customer
• Entity Types and Their Decision Makers
• Data Gathering, Analysis and Adverse Media Screening
• Red Flags of Financial Crimes in Everyday KYC Practice
• Workshop on the KYC Process
• Transaction Monitoring
• Real-Life TM Case Study Review and Analysis Workshop
• Sanctions Awareness
• Sanctions Evasion Techniques and Detection Methods
• Cryptoassets
• Virtual Currencies and the Fight Against Terrorism and Organised Crime
• Challenges in the AML & CFT Landscape: Addressing Today’s Issues

• Wykłady
• Ćwiczenia
• Warsztaty
• Case study
• Praca w grupach
• Laboratoria komputerowe
• 75% zajęć online, 25% na uczelni

kontakt:

mgr inż. Joanna Gryczka

tel. 58 347 19 22

e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl