7600,00 zł
1 paź 2025 - 30 cze 2026
Gdańsk
Financial Crime Prevention – Przeciwdziałanie Przestępczości Finansowej
Wybrany termin:
Termin:
1 paź 2025 - 30 cze 2026
Miejsce:
Gdańsk
Czas trwania:
194 godz.
Cena:
7600,00 zł
Prowadzący:
Kierownik studiów: dr hab. Błażej Prusak, prof. uczelni
Pozostałe terminy:
W tym momencie brak dostepnych innych terminów
Organizator
Opis i cele
Studia koncentrują się na przeciwdziałaniu przestępczości finansowej, w tym praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwach finansowych oraz innym formom przestępstw gospodarczych. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej w różnych instytucjach oraz zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Usługa:
Studia podyplomowe
Poziom:
Zaawansowany
Charakterystyka uczestników
Studia przeznaczone są dla:
- Osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w sektorze usług finansowych
- Pracowników sektora finansowego pragnących poszerzyć wiedzę o zarządzaniu ryzykiem przestępczości finansowej
- Osób pracujących w consultingu i sektorze technologicznym, którzy zajmują się zarządzaniem ryzykiem finansowym
- Przedsiębiorców z sektora fintech i regtech
Program
- Market of Financial Products and Services
- Ethics in Finance
- Financial Services Industry – Anti-Financial Crime Frameworks and Operating Models
- Introduction: Anti-Money Laundering (AML) & Introduction: Pecunia Non Olet
- AML Risk Management
- AML Regulations and Legal Basis
- Know Your Customer
- Entity Types and Their Decision Makers
- Data Gathering, Analysis and Adverse Media Screening
- Red Flags of Financial Crimes in Everyday KYC Practice
- Workshop on the KYC Process
- Transaction Monitoring
- Real-Life TM Case Study Review and Analysis Workshop
- Sanctions Awareness
- Sanctions Evasion Techniques and Detection Methods
- Cryptoassets
- Virtual Currencies and the Fight Against Terrorism and Organised Crime
- Challenges in the AML & CFT Landscape: Addressing Today’s Issues
Zastosowane metody
- Wykłady
- Ćwiczenia
- Warsztaty
- Case study
- Praca w grupach
- Laboratoria komputerowe
- 75% zajęć online, 25% na uczelni
Dodatkowe informacje organizacyjne
kontakt:
mgr inż. Joanna Gryczka
tel. 58 347 19 22
e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Wiedza:
- Znajomość regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej
- Zrozumienie mechanizmów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Znajomość zasad zarządzania ryzykiem AML
- Wiedza na temat metod wykrywania przestępstw finansowych
- Rozumienie roli KYC i due diligence w zapobieganiu przestępczości finansowej
- Znajomość zasad monitorowania transakcji i identyfikowania red flags
- Zrozumienie roli kryptowalut w przestępczości finansowej
Umiejętności:
- Identyfikacja i ocena ryzyka finansowego w instytucjach
- Analiza danych w zakresie AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej
- Tworzenie procedur KYC i due diligence
- Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań
- Wdrażanie systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Wykrywanie prób obchodzenia sankcji
- Przygotowywanie raportów zgodności i analizy przypadków
Kompetencje społeczne:
- Świadomość etyczna w zarządzaniu ryzykiem finansowym
- Odpowiedzialność za podejmowane decyzje w zakresie AML
- Umiejętność pracy zespołowej w instytucjach finansowych
- Dbałość o bezpieczeństwo finansowe organizacji
- Profesjonalna komunikacja w zakresie compliance i AML
- Samodzielność w analizowaniu zagrożeń finansowych
- Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
Inni oglądali również
Ta informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).