Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)
Terminy:
Organizator
Opis i cele
Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników z problematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Program studiów jest dostosowany do wymogów dyrektyw unijnych oraz polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 roku. Uczestnicy zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat regulacji prawnych, mechanizmów prania pieniędzy, metod przeciwdziałania oraz obowiązków instytucji obowiązanych. Studia te również umożliwiają nabycie umiejętności identyfikowania ryzyk oraz wdrażania mechanizmów prewencyjnych w organizacji.
Charakterystyka uczestników
Studia są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem i compliance.
Program
- System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Etyka i przejrzystość organizacji jako podstawa budowania procedur AML/CFT
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element systemu compliance
- Funkcja audytu w środowisku AML/CFT
- Mechanizmy prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Zarządzanie ryzykiem w obszarze AML/CFT
- Narzędzia wdrażania AML/CFT w organizacji
- Zastosowanie nowych technologii (Fintech) w obszarze AML/CFT
- Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Budowa kompetencji miękkich w AML/CFT
- Metody prania oraz finansowania terroryzmu – case studies
Zastosowane metody
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie online, za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, takich jak wideokonferencje z interakcją synchroniczną. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w miesiącu.
Dodatkowe informacje organizacyjne
Obsługa administracyjna:
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
tel. (61) 854 30 80; (61) 854 30 63
e-mail: grazyna.switala@ue.poznan.pl
Uczestnik otrzymuje:
- Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
- Certyfikat: Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).
Wiedza:
- Znajomość regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Zrozumienie mechanizmów prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
- Wiedza na temat metod identyfikowania ryzyk w obszarze AML/CFT.
- Znajomość narzędzi wdrażania procedur AML/CFT w organizacji.
- Rozumienie roli etyki i przejrzystości w budowaniu procedur AML/CFT.
- Wiedza o nowych technologiach (Fintech) stosowanych w AML/CFT.
- Znajomość międzynarodowej współpracy w zakresie AML/CFT.
- Zrozumienie roli audytu w środowisku AML/CFT.
- Znajomość case studies dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Zrozumienie compliance jako elementu przeciwdziałania AML/CFT.
Umiejętności:
- Umiejętność identyfikacji i oceny ryzyk związanych z AML/CFT.
- Umiejętność stosowania narzędzi i technik AML/CFT w praktyce.
- Umiejętność wdrażania procedur zgodnych z regulacjami AML/CFT.
- Zdolność do przeprowadzania audytów i ocen w środowisku AML/CFT.
- Umiejętność analizy przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Zdolność do zarządzania ryzykiem w obszarze AML/CFT.
- Umiejętność współpracy międzynarodowej w zakresie AML/CFT.
- Umiejętność zastosowania nowych technologii w AML/CFT.
- Zdolność do budowania i utrzymania procedur etycznych i przejrzystych.
- Umiejętność komunikacji i współpracy z różnymi interesariuszami w zakresie AML/CFT.
Kompetencje społeczne:
- Świadomość znaczenia etyki w zarządzaniu ryzykiem finansowym.
- Zdolność do pracy w zespole nad problemami AML/CFT.
- Odpowiedzialność za podejmowane decyzje w zakresie przeciwdziałania AML/CFT.
- Umiejętność efektywnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym.
- Zdolność do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie AML/CFT.
- Otwartość na nowe technologie i innowacje w AML/CFT.
- Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach ryzyka.
- Zdolność do krytycznej oceny procedur i polityk AML/CFT.
- Gotowość do podejmowania inicjatyw w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Dbałość o przejrzystość i zgodność procedur z regulacjami prawnymi.
Pozostałe korzyści:
- Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW.
- Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.