Certyfikowany ekspert ds. AML/CFT

Studia podyplomowe przygotowują do profesjonalnego przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w organizacjach. Program opiera się na aktualnych rozwiązaniach organizacyjno-prawnych i praktycznych metodach identyfikacji, analizy oraz wdrażania mechanizmów prewencyjnych ograniczających ryzyka AML/CFT.

Studia kierowane są do m.in.:

audytorów, kontrolerów, pracowników compliance, AML, ryzyka i kontroli,

pracowników sektora finansowego, administracji publicznej,

kadry menedżerskiej, przedsiębiorców,

notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów,

pracowników działów finansowych i księgowości,

pośredników w obrocie nieruchomościami, agencji celnych, biur rachunkowych.

1. Bezpieczeństwo i cyberprzestępczość
2. Przestępczość gospodarcza
3. Metodyka analizy śledczej
4. Uregulowania prawne UE dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – regulacje krajowe
6. System AML/CFT – identyfikacja i analiza
7. Zastosowanie nowych technologii w obszarze AML/CFT
8. Narzędzia wdrażania AML/CFT w organizacji
9. Analiza kryminalna
10. Metody zabezpieczenia dowodów cyfrowych
11. Współpraca międzynarodowa w zakresie AML/CFT
12. Sankcje gospodarcze w kontekście AML
13. Finansowanie terroryzmu i mechanizmy prewencji w AML/CFT
14. Analiza ryzyka w AML/CFT
15. Kompetencje miękkie w pracy Eksperta AML/CFT
16. Budowanie procedur AML/CFT – etyka w organizacji
17. Mechanizmy prewencji w AML/CFT

wykłady

ćwiczenia indywidualne i grupowe

studium przypadków (case study)

dyskusje grupowe

Rekrutacja – UE Katowice (studia podyplomowe):

1. e-mail: podyplomowe@uekat.pl
2. tel.: +48 32 257 73 00
3. adres: ul. 1 Maja 50, bud. Rektorat, pok. 1.16, 40-287 Katowice