Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Terminy:
Organizator
Opis i cele
Program studiów podyplomowych został opracowany we współpracy z Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Polska oraz kadrą polskich specjalistów, posiadających doświadczenie w organach ścigania. Studia przygotowują do wykonywania zawodu Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych, dostosowując program do polskiej specyfiki i przepisów prawnych. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykrywanie oszustw i nadużyć gospodarczych oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem w tym zakresie.
Charakterystyka uczestników
Studia są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjat lub równorzędny), zainteresowanych tematyką wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji, a także tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem i compliance.
Program
- Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych
- Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń
- Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – zajęcia praktyczne
- Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć – blockchain, kryptowaluty, Darknet
- Oszustwa księgowe
- Prawno – karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych
- Techniki przeprowadzania rozmów oraz przesłuchań
- Psychologia oszustwa
- Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
- Wykorzystanie informatyki śledczej
- Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami
- Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji
Zastosowane metody
Studia są prowadzone w trybie online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (wideokonferencje z interakcją synchroniczną). Zajęcia realizowane są w formie praktycznych warsztatów i zajęć teoretycznych, które obejmują zarówno wiedzę z zakresu prawa i regulacji, jak i psychologii, technik przesłuchań oraz informatyki śledczej.
Dodatkowe informacje organizacyjne
Biuro Studiów Podyplomowych, Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Telefon: (61) 854 30 63
E-mail: romana.dziubalska@ue.poznan.pl
Uczestnik otrzymuje:
Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
- Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji.
- Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
- Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem.
Wiedza:
- Znajomość mechanizmów oszustw finansowych i nadużyć gospodarczych.
- Znajomość metod analizy śledczej i technik wykrywania oszustw.
- Znajomość prawnych i karnych aspektów korupcji oraz oszustw gospodarczych.
- Wiedza na temat wykorzystania technologii takich jak blockchain, kryptowaluty, i Darknet w kontekście przestępstw gospodarczych.
Umiejętności:
- Umiejętność przeprowadzania analizy śledczej i gromadzenia dowodów.
- Umiejętność prowadzenia rozmów oraz przesłuchań w celu wykrywania oszustw.
- Zdolność do zarządzania incydentami oszustw i korupcji.
- Umiejętność zastosowania wiedzy psychologicznej do zrozumienia zachowań oszustów.
Kompetencje społeczne:
- Zdolność do efektywnej komunikacji i pracy zespołowej w kontekście dochodzeń i analiz.
- Odpowiedzialność za podejmowane decyzje w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępstwom.
- Etyczne podejście do wykonywania zawodu biegłego ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych.